РЕШЕНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Гомельский электромеханический завод»
Собрание приняло следующие решения по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1. Отчет директора об итогах работы Общества в 2025 году и задачах по обеспечению выполнения ключевых показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) на 2026 год, согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению отчет об итогах работы Общества в 2025 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития и иных доведенных показателей (заданий) согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.
Вопрос № 2. О работе Наблюдательного совета в 2024 году. Оценка деятельности директора Общества Наблюдательным советом.
РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2025 году.
2.2. Отметить, что деятельность Наблюдательного совета осуществлялась в рамках Устава Общества и действующего законодательства.
2.3. Признать работу наблюдательного совета в 2025 году удовлетворительной.
2.4. Принимая во внимание оценку деятельности директора Общества наблюдательным советом за 2025 год, признать работу директора в 2025 году удовлетворительной.
Вопрос № 3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
СЛУШАЛИ:
РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению результаты проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
3.2. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
3.3. Работу ревизионной комиссии в 2025 году признать удовлетворительной.
Вопрос № 4. О результатах проведения обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества
РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению результаты проверки обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
Утвердить аудиторское заключение достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
Вопрос №5. Об утверждении бухгалтерского баланса отчёта о прибылях и убытках Общества за 2025 год
РЕШИЛИ:
5.1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2025 год, в размере 17269 тыс.руб.
5.2. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2025 год, в размере 82 тыс.руб.
5.3. Отметить удовлетворительную структуру баланса Общества.
5.4. Информацию о деятельности Общества в соответствии со ст.97 Гражданского кодекса Республики Беларусь и другим актами законодательства Республики Беларусь разместить до 10.04.2026 года на официальном сайте Общества emz.by, едином портале финансового рынка и территориальном органе по ценным бумагам.
Вопрос № 6. О распределении чистой прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2025 год.
РЕШИЛИ:
6.1. Утвердить направления распределения чистой прибыли за 2025 год.
6.1.1. утвердить отчисление части прибыли на доход от акций (дивиденды акционеров) в размере, определенном Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» (далее – Указ № 637), по результатам за 2025 год в размере 95660,51 руб., в том числе за счет перераспределения прибыли:
- на долю государственной собственности: 95109,96 руб.
- на долю акционеров (физических лиц): 550,55 руб.
6.1.2. утвердить размер начисляемых дивидендов на одну акцию по результатам 2025 года в сумме 0,032083 руб.
6.1.3. утвердить отчисление части прибыли на доход от акций (дивиденды акционеров) по результатам 2025 года за счет чистой нераспределенной прибыли прошлых лет, в размере 95109,96 руб.;
6.2. Установить следующий порядок выплаты дивидендов акционерам:
6.2.1. юридическим лицам – путем перечисления на их расчетные счета в банках;
6.2.2. физическим лицам:
- работникам Общества путем перечисления на их карт-счета в банках;
- другим физическим лицам – по их заявлению, с указанием в нем уточненной информации о реквизитах своих счетов в банках или адресных данных, перечисляются на их счета в банках или высылаются почтовым переводом.
6.3. Установить срок выплаты дивидендов, согласно п.п.3-1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 – до 22.04.2026. Для акционеров, не предоставивших уточненной информации о реквизитах своих счетов в банках или адресных данных, срок выплаты дивидендов автоматически продлевается по мере ее предоставления: в данном случае дивиденды перечисляются не позднее 60 календарных дней с момента получения Обществом такой информации от акционеров.
6.4. Дивиденды начисляются на основании реестра акционеров, составленного по состоянию на 27.02.2026 года.
Вопрос № 7. Утверждение направления использования чистой прибыли Общества в 2026 году. О выплате дивидендов за 2026 год.
РЕШИЛИ:
7.1. Распределение чистой прибыли Общества, образовавшейся за 2026 год, производить по результатам работы Общества за год.
7.2. Выплату дивидендов за 2026 год произвести 1 раз в год по итогам работы Общества за 2026 год, согласно решению общего собрания акционеров.
Вопрос № 8. Избрание членов наблюдательного совета.
РЕШИЛИ:
8.1. Принять к сведению, что в соответствии с Уставом Общества и на основании приказов Начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога», в наблюдательный совет Общества включаются 2 представителя государства;
|
Юковский Владимир Владимирович |
начальник службы по управлению государственным имуществом Управления Белорусской Железной дороги |
|
Мухин Павел Игоревич |
начальник службы локомотивного хозяйства Управления Белорусской Железной дороги |
8.2. Избрать в состав наблюдательного совета Общества следующих кандидатов:
|
Бордака Игоря Васильевича |
заместителя директора по коммерческим вопросам |
|
Теленченко Александра Витальевича |
начальника бюро кадровой работы и развития персонала |
|
Санько Илью Дмитриевича |
ведущего экономиста отдела по распоряжению имуществом службы по управлению государственным имуществом Управления Белорусской железной дороги |
Вопрос № 9. Избрание ревизионной комиссии
РЕШИЛИ:
9.1. Считать целесообразным включить в состав ревизионной комиссии Общества представителя Белорусской железной дороги.
9.2. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
|
Бобкова Сергея Святославовича |
ведущего специалиста сектора анализа финансово-хозяйственной деятельности и доходных поступлений финансово-экономического отдела РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» |
|
Полулеха Виктора Александровича |
начальника производства Общества |
|
Бортновского Алексея Геннадьевича |
начальника бюро экономического анализа и планирования Общества |
Вопрос № 10. Утверждение размеров вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
РЕШИЛИ:
10.1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» начисленное за квартал членам наблюдательного совета материальное вознаграждение выплачивать за счёт чистой прибыли Общества за отчётный период (квартал, год) в размере:
| Рентабельность с начала отчетного года, %* | Норматив исчисления размера вознаграждения (базовых величин/квартал) |
| До 10 | 20 |
| Свыше 10 до 15 включительно | 25 |
| Свыше 15 до 25 включительно | 45 |
| Свыше 25 | 55 |
10.2. использовать значение базовой величины для расчета размера вознаграждения членам наблюдательного совета с учетом размера базовой величины, действующего на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение;
10.3. Установить размер материального вознаграждения членам ревизионной комиссии, за счёт чистой прибыли с периодичностью выплаты 1 раз в год в размере 20 базовых величин.
10.4. компенсировать членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей расходы, связанные с исполнением этих обязанностей
Вопрос № 11. Об утверждении Устава Общество в новой редакции.
РЕШИЛИ:
В соответствии с постановлением коллегии Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 13.05.2025 №15-2 «Об одобрении изменений в примерную форму устава акционерного общества и в примерную форму Положения о наблюдательном совете акционерного общества», а также постановлением коллегии Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 11.02.2026 №4-2 «Об одобрении изменений, вносимых в примерную форму устава открытого акционерного общества»:
11.1. Утвердить устав ОАО «Гомельский ЭМЗ» в новой редакции.
Вопрос № 12. Об утверждении Положения о наблюдательном совете, в новой редакции.
В соответствии с постановлением коллегии Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 13.05.2025 №15-2 «Об одобрении изменений в примерную форму устава акционерного общества и в примерную форму Положения о наблюдательном совете акционерного общества»
РЕШИЛИ:
12.1. Утвердить Положение о наблюдательном совете ОАО «Гомельский ЭМЗ» в новой редакции